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凯时Kb88首页}揭秘地下钱庄运营黑幕:虚开发票 骗取出口退税
发布时间: 2019-12-03    

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央視網消息:當前,地下錢莊已[成為 的拚音:chéng wéi]不法分子洗錢和跨境非法轉移資金的[主要 的拚音:zhǔ yào]通道之一。全國公安機關高[度 的英 文:attitudes]重視打擊地下錢莊犯罪[工作 的拚音:gōng zuò],據統計,2016年,共破獲地下錢莊重大案件380餘起,抓獲犯罪嫌疑人800餘名,打掉作案窩點500餘個,涉案交易總金額逾9000億元人民幣。

在27日的報道中,介紹了“地下錢莊”犯罪領域[已經 的英 文:have been]涉及到金融證券、外貿[出口 的拚音:chū kǒu]、房產建築等各個產業,成為危及國家金融[安全 的英 文:safest]的“隱性毒瘤”。今天[我們 的英 文:we]就要來揭秘一下“地下錢莊”的運營黑幕。在黑龍江警方偵破的係列案件中,除了涉案資金數額特別巨大外,尤其值得關注的是從地下錢莊轉移資金而牽扯出的[一些 的英 文:some]上遊犯罪,其作案手段和犯罪事實令人震驚。

黑龍江七台河市公安局在“嚴厲打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款專項行動”中,曆時一年多[成功 的拚音:chéng gōng]偵破特大係列地下錢莊案,打掉地下錢莊8個、報關行14家,查處騙取出口退稅、虛開增值稅專用發[票 的拚音:piào]違法犯罪[企業 的拚音:qǐ yè]15家,抓獲犯罪嫌疑人82人,凍結、扣押涉案資金7。63億元,已查實涉案流轉資金達數千億元■凯时Kb88首页网址■。

[圖片]鄭德君

七台河市公安局經偵支隊 支隊長 鄭德君:打擊地下錢莊裏麵牽扯到很多上遊犯罪,比如像貪腐轉移贓款,虛開(發票)騙取出口退稅,再一個就是詐騙政府獎勵,等等一些涉及到民生的還有涉及到我國[經濟 的拚音:jīng jì]領域的犯罪■凯时Kb88首页高效率■。

案件最初的線索來自七台河警方曾破獲的[一起 的英 文:with]特大跨境網絡賭博案。參賭的資金通過地下錢莊轉移出境,七台河警方通過對2000多張涉案銀行卡進行分析研判後,最終鎖定了梁某的地下錢莊,進一步偵查後警方發現,通過梁某地下錢莊非法跨境匯兌的[客戶 的英 文:customer base],從事的是更加嚴重的犯罪。

[同期]七台河市公安局網安支隊 副支隊長

[圖片]張曉昕

七台河市公安局網安支隊 副支隊長張曉昕:我們發現我們打掉的這8個地下錢莊,它主要的客戶是國內的進出口貿易公司,國內的進出口貿易公司利用地下錢莊提供的外匯,它想達到的目的就是騙取出口退稅。

在梁某地下錢莊的記賬本上,有一筆高達9400萬[美元 的英 文:měi yuán]的資金,流向了[河南 的英 文:Henan]一家[上市 的拚音:shàng shì]公司。 該公司在2009年取得自營進出口貿易權,於2014年在境外上市。曾在這家公司當財務經理的張某介紹,公司董事長閆某通過[深圳 的拚音:shēn zhèn]某報關行購買虛假的海關數據,再經梁某地下錢莊購買外匯,然後利用[自己 的英 文:his]的生產企業虛開增值稅發票,從而完成出口退稅。

簽訂虛假合同、虛[開發 的英 文:developing]票,[這些 的英 文:These]步驟閆某都通過自己操控的公司完成,但數額龐大的外匯資金流,他隻得借助地下錢莊進行操作,才能完成騙取出口退稅的[全部 的拚音:quán bù]條件。經查實,從2011年至2014年,閆某騙取國家出口退稅高達7984萬元。

特朗普上任兩周簽8條行政[命令 的英 文:orders]

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备注:录取时间另行通知。

 

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